商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时 应当识别客户身份 并采取以下哪些措施？（）

时间：2020-06-10 02:14:08 关键词：商业银行,现钞,英镑

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记客户身份基本信息

D.如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

答案解析

B, C, E

举一反三
党的纪律具体包括哪些方面？
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流入地党组织的主要责任有哪些？
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流出地党组织的主要责任有哪些？
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排卵控制包括控制（）和（）两个方面。
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时 应当识别客户身份 并采取以下哪些措施？（）
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