办理以下哪些业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

时间：2019-03-01 03:44:08 关键词：身份,客户,或者其他

办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A.

B.
对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

C.
A.资金账户开户、销户、变更

D.开立基金账户

E.代办证券账户的开户、挂失、销户

F.转托管、指定交易、撤销指定交易

与客户签订期货经纪合同

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

客户申请使用农业银行多级账簿产品必须开立（）。

目前对公客户可通过（）办理银证转账业务。

办理以下哪些业务时金融机构应当识别客户身份了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件登记客户身份基本信息并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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