下列对客户身份识别的说法正确的是（）

时间：2024-07-21 00:30:02 关键词：的是,下列,说法

下列对客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。

答案解析

D

举一反三
狭义的客户身份识别 将金融机构审查 核实 确认 限制与排除客户 实际受益人 实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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委托第三方代为履行识别客户身份的 由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
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简述客户身份识别的概念 及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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下列对客户身份识别的说法正确的是（）
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