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金融情报机构的核心功能在于接收 分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息 同时对报告机构进行合规监管。
时间:2020-09-11 23:35:08
关键词:融资,情报机构,核心
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息,同时对报告机构进行合规监管。
A.正确
B.错误
答案解析
错误
举一反三
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()
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金融情报机构的分析包括()
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金融情报机构分析信息的最基本目的是()
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1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许 也可索取) 分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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金融情报机构的核心功能在于接收 分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息 同时对报告机构进行合规监管。
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