金融情报机构的核心功能在于接收分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息同时对报告机构进行合规监管。

时间：2020-09-11 23:35:08 关键词：融资,情报机构,核心

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

A.正确

B.错误

答案解析

错误

举一反三

“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）

金融情报机构的分析包括（）

金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许也可索取）分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

金融情报机构的核心功能在于接收分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息同时对报告机构进行合规监管。

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