巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求 完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？

时间：2018-11-23 22:19:12 关键词：你的,客户,风险管理

巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？

答案解析

（1）客户接受政策（包括记录保存）；（2）验证客户身份；（3）对高风险账户实施持续监测；（4）风险管理。

举一反三
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