金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

时间：2020-07-04 08:07:00 关键词：工作组,反洗钱,行动

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

答案解析

包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。

举一反三
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
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为什么要检查交叉跨越及对地限距？检查时应注意哪些问题？
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精馏塔投用的注意事项有（）。
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脱盐水岗位安全注意事项？
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金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
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