金融机构利用电话网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？

时间：2019-03-15 15:34:44 关键词：金融机构,柜台,如何识别

金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？

答案解析

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

举一反三

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立（）。

对于为客户开立匿名账户假名账户且情节严重的金融机构中国人民银行可以（）

客房送餐通常为一个独立部门服务时间大多为24小时或18小时其服务项目与内容有（）。

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