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简述客户身份识别制度的特征。
时间:2024-07-21 00:18:26
关键词:特征,身份,客户
简述客户身份识别制度的特征。
答案解析
(1)对象的广泛性。
(2)内容的复杂性。
(3)识别的功效性。
举一反三
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()
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下列对客户身份识别的说法正确的是()
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狭义的客户身份识别 将金融机构审查 核实 确认 限制与排除客户 实际受益人 实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。
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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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简述客户身份识别制度的特征。
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