中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？

时间：2020-05-19 02:42:48 关键词：中国人民银行,主要内容,金融机构

中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？

答案解析

（1）反洗钱组织机构建设情况：（2）反洗钱内控制度建立及执行情况；（3）客户尽职调查情况；（4）大额和可疑交易报告情况；（5）账户资料及交易记录保存情况；（6）配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况；（7）反洗钱宣传和业务培训情况。

举一反三
低温液氮 液氩贮槽安装在室内时 大量的气 液体可以（不可）排放在室内。
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低温液体贮槽安装在室外没有导除静电和防雷装置也可照常生产。
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固定式低温液体贮槽为保证安全必须配制（） （） （） （）表 （）等附件。
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低温液氧贮槽安装在室内时 大量的气 液体可以排放在室内。
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中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
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