根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定 实施反洗钱调查时 调查组应当调查如下情况（）

时间：2019-05-21 02:11:44 关键词：中国人民银行,反洗钱,调查组

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

E.其他与可疑交易活动有关的事实

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三
火灾调查中证据的基本条件是什么？
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所有的质量记录应遵循的原则不包括（）。
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父母和孩子聊天要遵循合理的交谈原则 其中最主要的一项原则是（）
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党建带团建工作要严格遵循什么原则？
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根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定 实施反洗钱调查时 调查组应当调查如下情况（）
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