反洗钱调查采取询问措施必须满足哪三个条件？

时间：2020-06-22 10:39:56 关键词：反洗钱,措施,条件

反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？

答案解析

（1）前提—调查可疑交易活动；（2）对象—仅限于金融机构有关人员；（3）程序—必须制作询问笔录。

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反洗钱调查采取询问措施必须满足哪三个条件？

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