下列可疑交易活动中 有必要进行反洗钱调查的是（）

时间：2021-01-01 03:27:20 关键词：的是,有必要,可疑

下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告

B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动

C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动

D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

答案解析

A

举一反三
反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作 预防和遏制洗钱 恐怖融资等违法犯罪活动 增强反洗钱工作实效。
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为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案 必须经过反洗钱调查？
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系 可能影响公正调查的 应当回避。
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下列可疑交易活动中 有必要进行反洗钱调查的是（）
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