以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

时间：2018-07-13 09:33:20 关键词：的是,工作组,反洗钱

以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）

A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份

B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证

C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。

D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户

E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

答案解析

A, B, C, E

举一反三
下列关于相对价值估值模型适用性的说法中 错误的是（）。
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下列关于针灸疗法的说法错误的是（）
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简述自捻纺纱技术的缺点。
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将短纤维须条与长丝保持一定距离平行喂入同一牵伸机构 在前罗拉钳口下游汇合 加捻成纱 这种环锭纺新技术称为（）（赛络纺 赛络菲尔纺 缆型纺）。
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