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调查组在实施反洗钱调查前 必须提前通知金融机构 要求其进行相应准备。
时间:2021-01-01 03:43:24
关键词:调查组,金融机构,反洗钱
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
A.正确
B.错误
答案解析
错误
举一反三
下列可疑交易活动中 有必要进行反洗钱调查的是()
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反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作 预防和遏制洗钱 恐怖融资等违法犯罪活动 增强反洗钱工作实效。
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为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案 必须经过反洗钱调查?
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调查组在实施反洗钱调查前 必须提前通知金融机构 要求其进行相应准备。
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