M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时 金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

时间：2020-06-10 02:30:12 关键词：外币,金融机构,支行

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A.应当经负责人批准

B.应当经高级管理层批准

C.应当报告当地中国人民银行分支机构

D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

B, D, E

举一反三
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时 应当识别客户身份 并采取以下哪些措施？（）
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党的纪律具体包括哪些方面？
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流入地党组织的主要责任有哪些？
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流出地党组织的主要责任有哪些？
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时 金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
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