股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时 应当识别客户身份 并采取以下哪些措施？（）

时间：2024-07-21 00:22:47 关键词：商业银行,客户,股份制

股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三
卷烟机布带的张紧采用气动方式 （）按钮控制 操作方便。
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卷烟机布带的张紧采用（）方式 手动按钮控制。
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详述PRL的来源和生理功能。
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简述LH的来源 化学特性和生理功能 以及在畜牧生产中的应用。
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股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时 应当识别客户身份 并采取以下哪些措施？（）
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