现场检查报告的主要内容包括（）

时间：2019-07-17 06:33:24 关键词：内容包括,现场检查,报告

现场检查报告的主要内容包括（）

A.检查实施基本情况

B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况

C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议，以及提出上述建议的依据

E.值得关注的问题

答案解析

A, B, C, D, E

举一反三
审计报告一般附有事实佐证材料 这部分材料在审计报告的写作结构上称为什么（）。
查看答案
审计人员依法对机关 企事业单位的经济活动进行审查 核计 并把审计情况 结果向审计机关或被审单位的主管部门报告的书面文书 平时又称查账报告 稽核报告 它叫（）。
查看答案
如果审计者事务繁忙 可以推迟审计报告的日期。
查看答案
反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认 从而正式完成调查组的工作使命。
查看答案
现场检查报告的主要内容包括（）
查看答案
考题搜索
最新问题
  • 每支代维队伍钳型电流表最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍笔记本最低配置标准为（）。
  • 每支代维队伍必须配置一台黄马甲。（）
  • Windows98注册表的操作有（）。
  • Solaris系统使用什么命令查看已有补丁列表？（）
  • 下列哪种硬件设置通常必须在内置调制解调器上配置（）
  • Windows7系统对内存的最低配置要求为（）。
  • TRICON控制器是一种：（）控制器
  • NPC在销户指令生效前（）个大额支付系统工作日日终后 将撤销清算账户置为待销户状态 并将账户状态变更通知通过大额支付系统发送各CCPC。
  • 耐久跑中的途中跑 要求跑的节奏与（）节奏相配合。